Aparat kepolisian Wardha berhasil mengungkap sebuah jaringan besar yang memanfaatkan rekening bank dengan nama penduduk untuk perjudian kriket ilegal secara online. Hingga kini, enam pelaku telah ditahan dalam kasus ini. Menurut keterangan polisi, para pelaku memperdaya warga agar membuka rekening yang kemudian dipakai untuk transaksi curang.
Laporan Awal Memicu Penyelidikan
Penggalian kasus ini dimulai setelah Pratik Jitendra Lokhande dari Borgaon melayangkan laporan kepada Kantor Polisi Wardha City. Laporan tersebut menjelaskan bahwa Tanmay Bhagat dan Sunny Holani membujuknya untuk membuka rekening bank, dengan dalih untuk keperluan keuangan. Mereka berhasil mengatur pembuatan rekening di Bank IDBI atas nama Pratik dan temannya. Setelah rekening aktif, para pelaku menyita kartu ATM, buku tabungan, dan buku cek. Keanehan ini terungkap saat Pratik melihat penarikan sebesar Rs 40.000 dari rekeningnya disertai ancaman dari mereka.
Pemanfaatan Rekening untuk Judi
Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa pelaku menawarkan kompensasi antara Rs 2.000 hingga Rs 3.000 kepada warga kurang beruntung dan mahasiswa untuk membuat rekening bank. Setelah pembukaan rekening, semua dokumen terkait dijual ke anggota kelompok lainnya. Rekening tersebut digunakan untuk transaksi terkait platform perjudian kriket online. Nama-nama seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna muncul selama penyelidikan. Skemanya menunjukkan bahwa pemegang rekening sebenarnya tidak memiliki kendali, sementara pelaku tetap mengendalikan rekening dan dokumen.
Pengenalan Enam Pelaku
Pelaku yang ditangkap terdiri dari Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Kepolisian menegaskan bahwa semua pelaku telah berhasil diamankan dalam konteks kasus yang sedang berjalan. Dengan mempertimbangkan dampak lebih besar dari kasus ini, kepala kepolisian, Saurabh Kumar Agrawal, mengalihkan penyelidikan ke Departemen Kejahatan Lokal.
Pengawasan Jaringan Skala Besar
Kasus ini mengungkapkan bagaimana rekening bank yang dibuka atas nama individu biasa dapat dimanipulasi untuk aktivitas terkait perjudian. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa jaringan ini melibatkan banyak individu selain enam pelaku yang sudah ditahan, termasuk beberapa orang yang berada di luar Maharashtra. Fenomena serupa juga terjadi di wilayah lain seperti di Nepal, di mana jaringan perjudian ilegal terungkap oleh polisi setempat. Proses investigasi terhadap pelaku lainnya masih berlanjut. Situasi ini menandakan betapa luasnya jaringan tersebut dan bagaimana mereka mengeksploitasi celah dalam sistem perbankan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
Pihak berwenang mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati terhadap modus penipuan semacam ini agar terhindar dari kasus serupa di kemudian hari.